Будьте в курсе: новостей обсуждений

Главная » Валюта, Новости » НБУ определил процедуру контроля купли-продажи иностранной валюты

Нацбанк запретил выдавать валюту без паспорта

НацБанк Украины издал постановление № 278, которое вносит ясность в контролируемую банками процедуру купли-продажи валюты.  

Тем самым, регулятор страны привел свою документацию в соответствие с декретом  «О системе валютного регулирования и валютного контроля», изданным Кабинетом Министров Украины в 1993 году, который устанавливает порядок клиентской идентификации при проведении операций с наличностью.

Банкиры считают, что такая мера НБУ направлена на предотвращение легализации отмывания преступно полученных доходов. Финансисты подчеркивают, что это положительно скажется на украинском рынке и улучшит мнение европейских экспертов о нем.

Валютные операции в большинстве своем проводятся в обменных пунктах, которые довольно сложно контролировать из-за их неправдивой отчетности. И как раз эти «обменники» и создают основной ажиотаж вокруг предстоящих изменений на валютном рынке.

Напомним, что во многих странах Европы действует очень жесткий контроль за операциями с наличностью, которые предусматривают предъявление документов, удостоверяющих личность. Таким образом, если вас интересуют готовые фирмы в Москве, то услугу продажа ооо лучше оплатить с помощью банковского счета.

Поэтому отечественные банкиры уверены, что от этого украинский валютный рынок только выиграет.

С 23 сентября 2011 года вступает в силу постановление НацБанка, согласно которому физичесские лица могут проводить операции с наличностью суммой более 50 000 гривен только при наличии документов, указывающих гражданство и полное имя.

Ваше мнение:

© 2017 Total Commerce Bank — новости банков Украины